एफबीआई क्रिप्टोक्यूरेंसी रिपोर्ट बिटकॉइन

यू.एस. फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनाम Bitcoin भुगतान प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों की क्षमता के बारे में चिंतित है। ये ऐसे निष्कर्ष हैं जिन्हें " बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी: यूनीक फीचर्स प्रेजेंट डिस्टि्रक्ट चैलेंजेज फॉर डिटेक्टिंग इलिसिट एक्टिविटी " नामक एक दस्तावेज को पढ़कर तैयार किया जा सकता है जो इस सप्ताह नेटवर्क पर नेटवर्क पर दिखाई दिया।

24 अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट को वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन केवल आधिकारिक उपयोग के लिए एक दस्तावेज के रूप में चिह्नित किया गया है, और 9 मई को यह इंटरनेट पर लीक हो गया। दस्तावेज़ न केवल सिस्टम रेटिंग दिखाता है, बल्कि अनजाने में क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए युक्तियों का भी वर्णन करता है, जिसके बाद वे अधिक गुमनाम रह सकते हैं।



दस्तावेज़ में, एफबीआई नोट करता है कि केंद्रीय अधिकारियों को छोड़कर, बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी और पीयर-टू-पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ काम करता है, जो ई-गोल्ड और वेबमनी के कामकाज के सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग है, कानूनी संगठनों के लिए संदिग्ध उपयोगकर्ताओं की पहचान करना अधिक कठिन होगा।

बिटकॉइन एक अनाम क्रिप्टोकरेंसी है जो खरीदारों और विक्रेताओं को बेनामी लेनदेन करने की अनुमति देता है। बिटकॉइन के सिक्कों को कई दुकानों में स्वीकार किया जाता है, उदाहरण के लिए, कपड़े या संगीत, लेकिन साधारण दवाओं को बेचने वाले भूमिगत संगठनों में भुगतान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

हाथ पर पैसा प्राप्त करने के लिए, प्राप्तकर्ता को बिट-सिक्कों का आदान-प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाएगा, उदाहरण के लिए, यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। एफबीआई को विश्वास है कि अधिकारी अभी भी ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लेने में सक्षम हैं जो तीसरे पक्ष के बिटकॉइन-संबंधित सेवाओं का उपयोग करते हैं जिन्हें पारंपरिक मुद्राओं में बिटकॉइन के सिक्कों का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा या बैंकिंग जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अपतटीय सेवाओं के उपयोग के लिए विश्वसनीय व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की योजनाओं से परेशान हो सकते हैं।

एफबीआई रिपोर्ट प्रणाली के नियमित संचालन का वर्णन करती है: सिक्का निर्माण, स्थानांतरण और प्राप्ति। बिटकॉइन की कुल धन आपूर्ति का एक दिलचस्प आकलन: पिछले महीने की विनिमय दर के अनुसार, 8.8 मिलियन बिट-सिक्कों की कीमत लगभग 4 या 5 एप्पी प्रत्येक होती है, और एफबीआई का अनुमान है कि बिटकॉइन अर्थव्यवस्था का मूल्य 35 से 44 मिलियन डॉलर प्रति डॉलर है।

“अगर बिटकॉइन मजबूत होता है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाता है, तो यह तेजी से विभिन्न अवैध कंप्यूटर गतिविधियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाएगा। उदाहरण के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी और ऑनलाइन जुआ जैसी गतिविधियाँ, जिनके लिए एक सरल भुगतान प्रणाली की आवश्यकता होती है, इंटरनेट पर पहले से ही मौजूद हैं। "बिटकॉइन मनी लॉन्डर्स, ट्रैफिकर्स, आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को आकर्षित कर सकता है जो इंटरनेट के माध्यम से मनी ट्रांसफर करके पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को दूर करते हैं।"

सभी बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन सिस्टम उपयोगकर्ता की पहचान करने वाली एकमात्र जानकारी उसका पता है, जो लेनदेन को अनाम बनाता है। या लगभग गुमनाम। जैसा कि एफबीआई नोट करता है, गुमनामी उपयोगकर्ता के कार्यों पर निर्भर करता है।

चूंकि उपयोगकर्ता का इंटरनेट पता उन क्षणों पर नेटवर्क पर प्रकाशित होता है जब वह लेनदेन करता है, गैर-प्रॉक्सी पहुंच कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने के जोखिम को बढ़ाती है, जो उपयोगकर्ता और उसके नेटवर्क पते के मिलान के लिए उपलब्ध तरीके हैं। आयरिश शोधकर्ताओं द्वारा पिछले साल की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि बिटकॉइन नेटवर्क पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण (लेनदेन रिकॉर्ड, उनकी कुंजियों के उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशन), सरकारी एजेंसियों के लिए उपलब्ध सूचना संसाधनों की उपलब्धता (बैंक डेटा, माल की डिलीवरी का पता), कई उपयोगकर्ताओं की पहचान करना संभव बनाता है।

एफबीआई सावधानीपूर्वक कुछ युक्तियों को सूचीबद्ध करता है (यद्यपि पूरी तरह से मूल नहीं है) जो गुमनामी की रक्षा करने में मदद कर सकती है:

हर बार जब आप धन प्राप्त करते हैं, तो एक नए पते का उपयोग करें।
अनाम के माध्यम से सभी Bitcoin यातायात को पुनर्निर्देशित करें।
एक नए भुगतान के लिए एक में अपने पते से सभी सिक्के ले लीजिए।
विशेष मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं का उपयोग करें।
पतों को संयोजित करने के लिए तृतीय-पक्ष ई-वॉलेट सेवाओं का उपयोग करें।
क्लाइंट के नए संस्करण बनाना संभव है जो नए कार्यों के कारण गुमनामी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, किस बिटकॉइन पते से भुगतान करना है, आदि, जो उन लोगों की मदद करेगा जो तकनीक को नहीं समझते हैं वे अपने लेनदेन की गुमनामी में सुधार करते हैं।

लेकिन कहीं अधिक खतरनाक उपयोगकर्ताओं की पहचान नहीं है, लेकिन हैकर्स जो किसी और के वॉलेट को साफ कर सकते हैं। बटुआ फ़ाइलों को चोरी करने के लिए मैलवेयर का उपयोग करने के मामले पहले से ही दर्ज किए गए हैं, जैसे कि जून में, पीड़ित दावा करता है, 25 हज़ार बुकमार्क्स की चोरी। पिछले साल, Infostealer.Coinbit कार्यक्रम की खोज की गई थी, जो विशेष रूप से आभासी वॉलेट से बिटकॉइन मुद्रा चोरी करने के लिए बनाया गया था।

होस्टिंग प्रदाता "लिनोउड" के सर्वर की हैकिंग का संकेत दिया गया है। रिपोर्ट में संक्रमित मशीनों का उपयोग कर सिक्के बनाने के लिए बॉटनेट बनाने के प्रयास दर्ज किए गए। रिपोर्ट में "विश्वसनीय" नामक एक अनाम स्रोत का हवाला दिया गया है, जिसने मध्य-पश्चिमी संयुक्त राज्य में एक अनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय में एक कंप्यूटिंग क्लस्टर से समझौता करने की सूचना दी; घटना के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।