वेबमनी-यूक्रेन कार्यालय खोज और खाता अवरुद्ध करना

आज, यूक्रेन की राज्य कर सेवा ने वेबमनी के कीव कार्यालय में खोजों को अंजाम दिया, जिसके परिणाम में वेबमनी ट्रांसफर से जुड़ी कंपनियों के 60 मिलियन हुरगानि (लगभग 6 मिलियन यूरो) के खातों को अवरुद्ध किया गया था। कीव में कंपनी के कार्यालय से सर्वर भी जब्त किए गए थे, जहां नई तकनीकों का परीक्षण किया गया था।

यूक्रेनी अधिकारियों ने बार-बार इंटरनेट भुगतान को विनियमित करने का मुद्दा उठाया है, खासकर वेबमनी सिस्टम में।


संवाददाता ।.net : korrespondent.net/business/financial/1569891-vedomstvo-klimenko-zablokirovalo-na-schetah-webmoney-desyatki-millionov-griven

आज, 12 जून, यूक्रेन के राजस्व और कर्तव्यों ने घोषणा की कि इसने WebMoney से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान खातों पर 60 मिलियन डालर का अवरोधन प्राप्त किया है।

यह इंटरफैक्स-यूक्रेन एजेंसी द्वारा ऑलेक्ज़ेंडर क्लिमेंको मंत्रालय के बड़े करदाताओं के साथ काम के लिए केंद्रीय कार्यालय के बयान के संदर्भ में बताया गया था।

केंद्रीय कार्यालय ने कहा, "मुख्य परिचालन विभाग के कर्मचारियों ने राजस्व और कर्तव्यों के वित्तीय जांच विभाग के मुख्य जांच विभाग के सहयोगियों के साथ मिलकर यूक्रेन में वेब मनी ट्रांसफर एलएलसी के संचालन में महत्वपूर्ण उल्लंघन का खुलासा किया।"

इसके अलावा, यह नोट करता है कि वर्तमान में 60 मिलियन से अधिक UAH को आपराधिक योजना में शामिल उद्यमों के बैंक खातों पर अवरुद्ध कर दिया गया है।

इसके अलावा, मुख्य जांच विभाग ने स्थापित किया है कि इस भुगतान प्रणाली के नियमों को यूक्रेन के नेशनल बैंक के साथ सहमति नहीं है।

संदेश से निम्नानुसार, वेब मनी के कीव कार्यालय की खोज के दौरान, कंप्यूटर उपकरणों की एक महत्वपूर्ण राशि जब्त की गई थी जो भुगतान प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करती थी और जिस पर इस प्रणाली की गतिविधियों के संबंध में जानकारी संग्रहीत की गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है, "इस प्रणाली के उपयोगकर्ता ऑनलाइन स्टोर, सूचना सेवा प्रदाता और अवैध वित्तीय लेनदेन को छिपाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति थे।"

इंटरफैक्स-यूक्रेन कहते हैं कि खोजी कार्रवाई जारी है। उनके पूरा होने के बाद, सामग्री को आपराधिक योजना के आयोजकों पर निर्णय के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।

इससे पहले आज यह ज्ञात हो गया कि 12 जून को, कीव में राज्य कर सेवा ने एक कंपनी के कार्यालय की खोज की जो तत्काल इंटरनेट भुगतान वेबमनी (सीआईएस में सबसे बड़ी ऑनलाइन निपटान प्रणाली में से एक) की सेवाएं प्रदान करती है।

याद रखें कि वेबमनी एक इंटरनेट भुगतान प्रणाली है जो 2003 से यूक्रेन में चल रही है, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, लगभग दो मिलियन यूक्रेनियन इसका उपयोग करते हैं। वेबमनी ट्रांसफर तत्काल इंटरनेट भुगतानों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जो व्यवसाय और ई-कॉमर्स करने के लिए एक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के रूप में खुद को स्थिति देती है। सिस्टम वास्तविक समय में लेखांकन इकाइयों - वेबमनी शीर्षक इकाइयों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रदान करता है।

इससे पहले यह बताया गया था कि यूक्रेनी नेशनल बैंक 25 हजार UAH की राशि में मासिक इलेक्ट्रॉनिक धन लेनदेन की एक सीमा निर्धारित करना चाहता है। मंत्रालय ने यह भी गणना की कि 2013 की पहली तिमाही में, इलेक्ट्रॉनिक धन का उपयोग करने वाले लेनदेन की राशि वार्षिक शर्तों में लगभग 2 गुना बढ़ गई, जिसकी राशि 511.331 मिलियन UAH थी।

जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, यूक्रेन के नेशनल बैंक को भुगतान करने के लिए पैसे के हस्तांतरण में शामिल ऑपरेटरों को उपकृत करने का इरादा है NBU के साथ पंजीकरण करने के लिए।

स्मरण करो कि NBU बोर्ड ने 1 सितंबर, 2013 से व्यक्तियों के बीच नकद बस्तियों को 150 हजार तक सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले, NBU ने बार-बार कहा है कि यूक्रेन में संचालित वेबमनी ट्रांसफर और यैंडेक्स.मनी भुगतान प्रणाली के नियम कानून द्वारा निर्धारित तरीके से सहमत नहीं थे। सितंबर 2012 में, एजेंसी ने बताया कि नियामक को इन प्रणालियों के साथ बातचीत की गहनता की उम्मीद है।