"नाइजीरियाई पत्र" के मामलों में सेंट पीटर्सबर्ग में बंद दर्जनों अफ्रीकी

सेंट पीटर्सबर्ग में आज सुबह, नाइजीरिया से संदिग्ध आगंतुकों के निवास स्थान पर सात खोज की गई। परिचालन गतिविधियों में आंतरिक मामलों के मंत्रालय, इंटरपोल और एफएसबी के आर्थिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्तमान में, दर्जनों अफ्रीकी आर्थिक अपराध विभाग और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग के परिसर में हैं, धोखाधड़ी के मामलों के बारे में पूछताछ और पहचान की जा रही है।

नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिकों ने उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के नाम के समान संगठनों के नामों के साथ साइटें बनाईं। इन साइटों से स्पैम को माल की बिक्री के लिए वाणिज्यिक प्रस्तावों के साथ भेजा गया था - वही "नाइजीरियाई पत्र"। तब अफ्रीकी लोगों ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद किया, अनुबंध समाप्त किया, और धन प्राप्त किया जो कि अफ्रीकी नागरिकों (घाना, दक्षिण अफ्रीका, आदि) के नकली पासपोर्ट का उपयोग करके सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में बैंकों में खोले गए बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने प्राप्त धन को वैध बनाया, अचल संपत्ति और कारों को प्राप्त किया।

पीड़ितों में से एक स्पेनिश कंपनी कॉन्स्टैंटिनो गुटिएरेस एसए थी, जिसने एक खनिज उर्वरक आपूर्ति समझौते के तहत 15 मिलियन से अधिक रूबल का हस्तांतरण किया था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक बैंक में बैंक खाते से पैसा निकाला गया था, जिसे घाना गणराज्य के नागरिक के नकली पासपोर्ट के साथ खोला गया था।

अफ्रीकी और रूसी संघ के बाहर फर्जी फर्मों का आयोजन किया गया था। दूरस्थ बैंकिंग कार्यक्रमों का उपयोग करके बैंकों में निपटान खातों में धन हस्तांतरित करने के बाद, उन्हें अफ्रीकी नागरिकों के नकली पासपोर्ट का उपयोग करके सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में खोले गए व्यक्तियों के निपटान खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद, संगठन के प्रमुख ने बैंक को बताया कि धन का हस्तांतरण अनधिकृत था, और बैंक हस्तांतरित राशि को वापस करने के लिए बाध्य था। इसलिए, कनाडाई CIBS बैंक से, 16.5 मिलियन से अधिक रूबल एक घाना नागरिक के फर्जी पासपोर्ट के साथ खोले गए खाते में स्थानांतरित किए गए थे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के बैंकों में से एक से इस पैसे को निकालने की कोशिश की, इसके अलावा, एक अज्ञात अफ्रीकी पैसे का हिस्सा पाने में कामयाब रहा, और शेष 13 मिलियन रूबल बैंक के बैंक खाते पर अवरुद्ध हो गए।

rosbalt.ru & lenta.ru के माध्यम से