गोल्डन गोज़ की डिजिटल खोज, या बिटकॉइन इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कैसे आगे बढ़ गया

हाल ही में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के पीड़ितों ने अपने चोरी किए गए बिटकॉइन को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया और क्रिप्टोक्यूरेंसी की बहुत नींव में गुमनामी को कम करने की कोशिश की। दिसंबर की शुरुआत में, BitMcoins और गुमनाम Tor ब्राउज़र का उपयोग करने वाली एक साइट, निषिद्ध वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री को सुरक्षित करने के लिए बंद कर दिया गया था। साइट प्रशासन ने बताया कि डीलरों में से एक को सिस्टम में एक बग मिला, जिसका उपयोग 5400 बीटीसी चोरी करने के लिए किया गया था।

लेकिन उपयोगकर्ताओं को संदेह था कि कुछ गलत था, और माना जाता है कि साइट सबसे अधिक संभावना अनुचित रूप से उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व वाली बहुत बड़ी धनराशि रखती है और उन्हें वापस करने वाली नहीं है। नतीजतन, पूर्व एसएमपी ग्राहक विलय करते हैं और 96,000 बीटीसी युक्त बिटकॉइन वॉलेट पाते हैं, जो उन्हें लगा कि एक घोटाले से जुड़ा है। उस समय विनिमय दर के अनुसार, बटुए की सामग्री $ 100 मिलियन थी।

पैसे की खोज

आगे क्या हुआ यह केवल बिटकॉइन सिस्टम की अनूठी विशेषताओं के कारण संभव था, जिनमें से एक बटुए के बीच संचालन का खुलापन है। परिणामस्वरूप, जब खातों के बीच धन हस्तांतरित होना शुरू हुआ, तो उपयोगकर्ताओं ने इन लेनदेन का पालन किया।

जिस तरह से बिटकॉइन प्रणाली में गोपनीयता की व्याख्या की जाती है, वह पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के दृष्टिकोण से अलग है। सामान्य गोपनीयता मॉडल व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं और लेनदेन में लेन-देन को कसकर जोड़कर काम करता है जिसमें दो पार्टियां भाग लेती हैं, लेकिन दोनों तीसरे पर भरोसा करते हैं, आमतौर पर भुगतान प्रदाता, जैसे वीज़ा या मास्टरकार्ड।

बिटकॉइन की विकेंद्रीकृत प्रकृति का मतलब है कि सभी लेनदेन सार्वजनिक होने चाहिए, क्योंकि उन्हें पी 2 पी सिस्टम के अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। इस खुलेपन के विपरीत, नेटवर्क को पहचान से लेनदेन को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है: उपयोगकर्ता देख सकते हैं कि यादृच्छिक अक्षरों और संख्याओं की एक स्ट्रिंग द्वारा इंगित एक बटुआ, दूसरे बटुए को धन भेजा, यानी यादृच्छिक अक्षरों और संख्याओं की एक और पंक्ति, लेकिन एक ही समय में, पता करें। जो इन पंक्तियों के पीछे है वह अत्यंत कठिन है।

छोटे लेनदेन के लिए, यह लगभग पूरी गुमनामी बनाए रखने के लिए एक पर्याप्त शर्त है, हालांकि जोखिम यह है कि कुछ प्रकार के लेनदेन का उपयोग एक विशिष्ट उपयोगकर्ता की पहचान कर सकता है, इसके अलावा, यह याद रखना चाहिए कि आपके बटुए के पते का प्रकाशन गुमनामी को बाहर करता है। नतीजतन, जब 96,000 बीटीसी का एक ब्लॉक नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होता है, तो लेन-देन की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रकृति को दूर करना पहले से ही असंभव है।

नतीजतन, बिटकॉइन पर रेडिट उप-मंच में प्रतिभागियों में से एक विशेष रूप से पैसे पर नज़र रखने में लगातार था। प्रकाशनों की एक लंबी श्रृंखला में, पूरे सिस्टम के माध्यम से पैसे की घुमावदार यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है।

यह पाया गया कि बिटकॉइन का उपयोग करने वाले छोटे लेनदेन को "मिक्सर" का उपयोग करके लूटा जा सकता है जो कई स्रोतों से पैसा स्वीकार करते हैं, उन्हें एक बटुए में एक साथ मिलाते हैं, और उन्हें दूसरी तरफ स्थानांतरित करते हैं। जो कोई भी बिटकॉइन लेनदेन का पीछा करता है, वह अंततः यह देखेगा कि फंड्स को एक-दूसरे के साथ कैसे मिलाया जाता है, फेरबदल किया जाता है, छोटे अंशों में कुचल दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप धन को अपने अन्य उपयोगकर्ताओं से मिक्सर में आए पैसे से पीछा किए गए फंड को अलग करने में असमर्थता होती है।

लेकिन यह योजना 100 मिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन को धता बताने की कोशिश के दौरान टूट जाती है जब जालसाज ने 96,000 BTC को लूटने की कोशिश की तो क्या मिला? तथ्य यह है कि यह राशि मिक्सर में अन्य सभी लेनदेन से अधिक है, और आउटपुट समान 96 हजार है, केवल एक अलग क्रम में रखा गया है। नतीजतन, यह पता चला कि इस धन का लगभग सभी अभी भी अंतिम पते पर पता लगाया जा सकता है, जहां इसे अंततः संग्रहीत किया जाता है।

सब कुछ बहुत रसीला था, अनुयायियों ने अपने साधन ढूंढ लिए, यह केवल उन्हें वापस करने का एक रास्ता खोजने के लिए बना रहा, जब अचानक यह इमारत ढह गई। एक अन्य रेडिट उपयोगकर्ता ने देखा कि उसके स्वयं के बिटकॉइन उसी पते पर स्थानांतरित किए गए थे। फिर सच्चाई सामने आई: पिछले कुछ दिनों से, पीछा करने वाले घोटालेबाज के बटुए के लिए नहीं, बल्कि बीटीसी-ई के आंतरिक काम के लिए तकनीकी पते के लिए पीछा कर रहे थे, जहां उपयोगकर्ता बिटकॉइन और अन्य मुद्राओं का आदान-प्रदान करते थे।

मृत अंत

कम से कम एक बिंदु पर, इंटरनेट जासूस सही रास्ते पर थे। एसएमपी वास्तव में बंद है और बिटकॉइन चोरी हो गए हैं। लेकिन एक छेद में जाने और पैसे को छिपाने की कोशिश करने के बजाय, स्कैमर को लगता है कि उसके स्थान पर किसी भी सामान्य व्यक्ति ने क्या किया होगा - जल्द से जल्द अवसर पर वास्तविक पैसे के लिए डिजिटल मुद्रा का आदान-प्रदान किया।

यह पहली बार नहीं है कि प्रमुख बिटकॉइन एक्सचेंज लेनदेन सुर्खियों में रहे हैं। नवंबर में, प्रेस ने 190,000 बीटीसी के हस्तांतरण के बारे में जानकारी प्रकाशित की, जो लगभग 147 मिलियन डॉलर के अनुरूप थी और इतिहास में सबसे बड़ी थी । अफवाहों से ट्रांसफर के संभावित स्रोतों के बारे में उठी, जिसमें विंकलेवॉस जुड़वाँ भी शामिल थे, जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश किया था, साथ ही मुद्रा के रहस्यमय निर्माता, सतोशी नाकामोटो भी थे।

लेकिन वास्तव में, यह लेनदेन बिटस्टैम्प सेवा का परिणाम था, जो कि एक लोकप्रिय यूरोपीय एक्सचेंजर था, क्योंकि अधिकांश धन इस एक्सचेंज पर पंजीकृत खातों से आया था, और बाद में इस तरह के खातों में धन वापस आ गया था।

और यह पहली बार नहीं है कि रेडिट की खोज, जिसका स्रोत भीड़ है, अजीब हो गया। साइट नियमित रूप से इस तथ्य के साथ समस्याओं का सामना कर रही है कि उसके उपयोगकर्ता नेटवर्क पर विभिन्न खुली जानकारी (doxxing के रूप में ज्ञात) का उपयोग करके किसी भी अपराधियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करने के खिलाफ नियम का अधिक सावधानी से पालन करने के लिए मजबूर करता है।

उदाहरण के लिए, ये नियम बंद नहीं हुए, उपयोगकर्ताओं ने गलती से ब्राउन यूनिवर्सिटी के लापता छात्र सुनील त्रिपाठी पर इस साल अप्रैल में बोस्टन हमले का अपराधी होने का आरोप लगाया । त्रिपथ का अच्छा नाम तब बहाल किया गया था जब ज़ारनेव बंधुओं को बुलाया गया था, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी - एवेंजर्स ने फेसबुक पर उसकी याद में स्मारक पृष्ठ में तोड़ दिया, उसे बदनाम किया और पूरे परिवार को सूचित किया कि वह एक आतंकवादी था। हमले के एक हफ्ते बाद त्रिपाठी मृत पाए गए।

एसएमपी के रूप में, भीड़ अभी भी खोज के समान सिद्धांतों का अनुसरण करती है और किसी भी संबंधित जानकारी को तुरंत प्रकाशित करती है। उदाहरण के लिए, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक पूर्व साइट मॉडरेटर की खोज की थी, जिन्होंने चेक गणराज्य के सबसे बड़े अखबार को अपना नाम स्पष्ट करने के प्रयास में एक साक्षात्कार दिया था, लेकिन जो हो रहा था उसके दृश्यों के पीछे, कुछ उपयोगकर्ता अभी भी यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लेन-देन की इस उलझन में कोई अन्य ढीले छोर थे।

भेड़ के बच्चे के रूप में 2 के लिए, उसने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया, यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जासूस गलत थे:

आप सभी [[स्कैमर] को रोकने में मदद करते हैं ताकि वह पिछले 20 वर्षों में यूरोप का सबसे अमीर आदमी न बने। मैं घर जा रहा हूं, मैं थक गया हूं, मेरे पास रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं है, और मुझे अपने दैनिक काम पर लौटने की जरूरत है, मैं एक रहस्य सुलझाने वाले जासूस के काम से वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक वास्तविकता है क्योंकि मैं उन्हें बेचता हूं। आप में से अधिकांश केवल इसे खरीदते हैं और इसे पदार्थों के लिए विनिमय करते हैं। वास्तव में, यह एक प्रकार की मुद्रा है जो न केवल राजनीतिक शक्ति खरीदती है - यह अंतरिक्ष / समय के बहुत कपड़े को मोड़ने के लिए पर्याप्त है।

अब, अधिकांश भाग के लिए, सब कुछ सामान्य हो गया है। मरने वाले एसएमपी उप-मंच पर दूसरा प्रमुख पद नियंत्रित पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं की समीक्षा है, और जासूसी खोज समाप्त हो गई लगती है।

यहां गार्जियन डॉट कॉम पर लेख समाप्त होता है, और फिर मैं आपके ध्यान में एक प्रमुख चेक पोर्टल पर लेख का अनुवाद करूंगा:

टोमाज़ जिरज़कोव्स्की द्वारा लिदोव्स्की.क्ज़ को साक्षात्कार

हमने टॉमस से उन सबूतों के बारे में पूछा जो एसएमपी के निर्माण में उनकी भागीदारी को इंगित करते हैं, जो कि शोधकर्ता ग्वेन ब्रैनवेन द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

1. एक निजी निजी सर्वर पर Tommarket के लिए Tomash की अपनी होस्टिंग है, जो कई अन्य डोमेन को भी होस्ट करता है, जिनमें से कुछ उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं।

यह वीपीएस सर्वर नहीं है, यह एक भौतिक सर्वर है, जो अब स्लोवाकिया में डेटाक्यूब में स्थित है। इसमें 17 प्रोजेक्ट पोस्ट किए गए। सर्वर अब सबसे आधुनिक नहीं है और इसलिए, परियोजनाओं की संख्या पर सीमाएं हैं।

2. इन साइटों में से एक, जाहिरा तौर पर, एसएमपी के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, यह एक ही अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है और संभवतः, एक ही इंटरफ़ेस, एपीआई

मुझे नहीं पता कि इसके लेखक का क्या मतलब है, यह संभव है कि मैं नेट्टे और पीएचपी का उपयोग कर सकता हूं।

3. [प्रशंसक साइट] को बंद करने का आधिकारिक कारण आश्वस्त नहीं है। इसके अलावा, साइट एसएमपी के बाद शीघ्र ही बनाई गई थी।

मुझे नहीं पता कि वास्तव में एसएमपी कब खोला गया था, और इसलिए मैं इस बयान पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

4. टॉमस - विज्ञापन एसएमपी (1 फरवरी, 2013) शुरू करने वाला पहला। उन्होंने सिल्क रोड (11 अप्रैल, 2013) के विकल्प के रूप में एसएमपी और बीएमआर (समान साइट) की सिफारिश की।

मुझे नहीं पता कि लेखक उदाहरण के रूप में किस तरह का विज्ञापन करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है।

5. टॉमस एक सी ++ डेवलपर है, क्यूटी और नेट्टे फ्रेमवर्क को जानता है, एक एसएमपी डेवलपर की तरह, उबंटू का उपयोग करता है।

मैंने C ++ में लगभग एक साल पहले कुछ कोड लिखे थे, लिंक या लिंक देखें । यह Apache Manager MySql PHP प्रोजेक्ट था। अगर किसी को दिलचस्पी है, तो मैं अधूरी परियोजनाओं का स्रोत कोड दिखा सकता हूं। के रूप में Nette और मंच पर मेरे सवालों के लिए, वे केवल उन काम करने वाली परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिन पर मैंने काम किया, या तो मेरी अपनी या ग्राहक परियोजनाएँ। उस समय मैं wenekweb - वेब होस्टिंग में काम कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि विशेष रूप से एक नए ग्राहक के पंजीकरण को स्वचालित करना और उसकी जरूरतों के बारे में पता लगाना कैसे संभव है।

6. टॉमस ने वीपीएस सर्वर पर बिटकॉइन प्रक्रिया के मेमोरी उपयोग के बारे में शिकायत की और ईमेल जैसी सुविधाओं के लिए छिपी सेवाओं के संचालन में कठिनाई पर चर्चा की।

हां, बहुत समय पहले मैं सर्वर पर बिटकॉइन परिचालन के प्रदर्शन के साथ कठिनाइयों को हल कर रहा था, यह AnonymousTrade.com परियोजना के लिए किया गया था। लेकिन उस समय मैं सामान्य मुद्दों के बारे में चिंतित था, और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस तरह की सेवा शुरू की जा सकती है। दुर्भाग्य से, समुद्री डाकू पार्टी के मंच पर वकीलों के कई जवाब नहीं थे, और मैं अब कहीं और पूछने में सक्षम नहीं था।

7. टॉमाज़ और उसकी प्रेमिका टॉर ब्राउज़र के सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो उनके कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट में पाए जा सकते हैं।

[विडंबना] हां, और यह विशेष रूप से खतरनाक है कि फोटो में एक कंप्यूटर के ठीक बगल में एक बिल्ली है जिस पर एक टोर आइकन है। यह ब्राउज़र बिटकॉइन वॉलेट के साथ काम करने का एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि सर्वर पर हमला किया जा सकता है। बड़े आदान-प्रदान और इसी तरह की सेवाएं बाहरी हमलों से बचने के लिए टॉर का उपयोग करती हैं। यदि समस्या यह है कि मैंने अपने काम के लिए टॉर स्थापित किया है, तो हाँ, यह वास्तव में बुरा है।

8. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि टॉमाश वर्तमान में क्या कर रहा है।
9. लेकिन यह ज्ञात है कि अक्टूबर में वह एक वाणिज्यिक साइट पर काम कर रहा था जिसमें जमा और खातों की समस्या थी
10. टॉमस ने कई .htaccess फाइलें प्रकाशित कीं, जो समान SMP फाइलों में समान त्रुटियों का सामना करती हैं
11. पहले, उन पर बिटकॉइन का उपयोग करके धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

प्रश्न, ९, १० और ११ बहुत ही पतले हैं, और मुझे वास्तव में पता नहीं है कि वह क्या पूछ रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना है।

और चेक में एक साक्षात्कार से टॉमस से अंतिम उद्धरण:

लोगों को लगता है कि यह मेरा प्रोजेक्ट है। ये विचार एक दस्तावेज़ द्वारा समर्थित हैं, जो चेक इंटरनेट पर मेरी कहानी बताता है, जो प्रोग्रामर - नेट्टे और रूट के लिए दो मंचों में परिलक्षित होता है, जहां मैंने अपनी परियोजनाओं के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश की, साथ ही कुछ परियोजनाओं में से एक के बारे में कुछ प्रश्न जो कि समुद्री डाकू पार्टी के मंच पर मेरे द्वारा उठाए गए थे। अब वे मुझे गुस्से में पत्र भेजते हैं, मेरी जान को खतरा है, या पैसे भेजने की मांग करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एसएमपी के साथ मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब उपयोगकर्ताओं ने मुझे चेतावनी दी थी कि एक sheepmarketplace.com प्रशंसक पृष्ठ हमारी होस्टिंग का उपयोग कर रहा है। इस साइट को अक्षम कर दिया गया है क्योंकि यह चेक कानून के विपरीत है।

यहां साइबर पैसे के साथ ऐसा साइबर अपराध है, जिसका आदर्श संस्करण, इस समय, समान विचारधारा वाले तीन साइटों का एक समूह खोल रहा है: क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एक्सचेंज, नियंत्रित पदार्थों की बिक्री के लिए साइटें और लेनदेन को स्पष्ट करने के लिए मिक्सर, इसलिए किसी पिरामिड की आवश्यकता नहीं है। हम इस उम्मीद के साथ घटनाओं के विकास का अनुसरण करेंगे कि बिटकॉइन परिपक्व होगा और विशेष रूप से फ़ेस चरण को पारित करेगा, क्योंकि इसकी विनिमय दर अब मज़ेदार नहीं है, और फिर से एक हज़ार अमेरिकी डॉलर का दृष्टिकोण है: