माउंट गॉक्स लॉग्स के विश्लेषण से बॉट विली की संदिग्ध गतिविधि का पता चला

Mt.Gox एक्सचेंज के धोखेबाज उपयोगकर्ताओं को लंबे समय से संदेह है कि एक्सचेंज से $ 460 मिलियन का नुकसान एक सॉफ्टवेयर बग का परिणाम नहीं है, जैसा कि प्रबंधन का कहना है, लेकिन कंपनी के कार्यकारी निदेशक मार्क केर्पेलेस, एक बहुत ही संदिग्ध प्रतिष्ठा के प्रोग्रामर के व्यक्ति में इस प्रबंधन के एक योजनाबद्ध और प्रच्छन्न संचालन का परिणाम है।

Mt.Gox एक्सचेंज पर व्यापार लेनदेन के लॉग का विश्लेषण हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि यहां मामला वास्तव में गंदा है। सबसे बड़ा संदेह एक निश्चित बॉट की गतिविधि के कारण होता है, जो अलग-अलग खातों से छह महीने से अधिक समय तक विनिमय पर बिटकॉइन खरीदता है (प्रत्येक 5-10 मिनट में, 10-20 बीटीसी के भीतर खरीद राशि को बेतरतीब ढंग से बदल देता है)। बॉट के खाते हर कुछ दिनों में बदल जाते हैं, जबकि उनकी संख्या ऊपरी श्रेणी में उपयोगकर्ता_आईडी थी, जो मुफ्त पंजीकरण के लिए उपलब्ध नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, बॉट के खातों से एक डॉलर नहीं लिखा गया था ("यूएसडी खर्च किए गए कॉलम" में प्रतीक "??" शामिल हैं)। जब डाउनटाइम था तब भी बॉट ने काम किया था। पिछले तीन महीनों में, जिसके लिए लॉग संरक्षित किए गए थे, वह $ 112 मिलियन के लिए 270,000 बीटीसी खरीदने में कामयाब रहा।

जुलाई 2013 में बॉट सक्रिय हो गया था। यह कोई संयोग नहीं है कि यह इस क्षण से था कि क्रिप्टोक्यूरेंसी विनिमय दर तेजी से बढ़ने लगी थी।


विली के काम के दौरान बिटकॉइन विनिमय दर

Mt.Gox लेन-देन लॉग: धार

उदाहरण के लिए, यहां 29 और 30 नवंबर को दो दिनों के लिए संदिग्ध बॉट लेनदेन की सूची है।

सूची "2013-11_mtgox_japan.csv" फ़ाइल से प्राप्त की गई है
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 11/30/2013 12:30 - UID: 832432 प्रकार: खरीदें मुद्रा: USD BTC: 19.89610521 फिएट: 24187.39 

एक्सचेंज पर संदिग्ध गतिविधि ने पहले व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बॉट को एक व्यक्तिगत नाम भी दिया: विली, क्योंकि हर दिन जब आप उसे स्टॉक एक्सचेंज पर पास में देखते हैं, तो आप किसी तरह सामान्य चरित्र को कॉल करना चाहते हैं।

हालाँकि लेन-देन अलग-अलग खातों से किए गए थे, उनके पास कुछ सामान्य हैं: उदाहरण के लिए, "उपयोगकर्ता देश" और "उपयोगकर्ता राज्य" कॉलम में मूल्य "??"। यह एक असामान्य मूल्य है: आमतौर पर इसमें देश / राज्य कोड (सत्यापित उपयोगकर्ताओं के लिए), या कुछ भी नहीं होता है (असत्यापित उपयोगकर्ता?) या "" (संदिग्ध उपयोगकर्ता?)।

यदि विभिन्न खातों से विली की खरीद को संक्षेप में देखा जाए, तो एक और स्पष्ट पैटर्न पर ध्यान दिया जा सकता है: प्रत्येक के लिए, एक राउंड-रॉबिन खरीद (आमतौर पर $ 2,500,000) की गई थी, जिसके बाद एक नया खाता खोला गया था।

खरीदारी की गिनती
  User_ID: 807884
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 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 658152
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 BTC ने खरीदा: 17348.26542219
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 659582
 उपयोगकर्ता: b337d02a-ccd5-4323-933d-35e59d228825
 प्रारंभ: 16-10-2013 1:45
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 BTC ने खरीदा: 15695.016063759997
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 661608
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 प्रारंभ: 18-10-2013 11:19
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 BTC ने खरीदा: 14137.102515370016
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 665654
 उपयोगकर्ता: cd028348-2fab-4d27-918e-7bdb1b5c0f87
 प्रारंभ: 22-10-2013 22:41
 अंत: 24-10-2013 14:24
 BTC ने खरीदा: 11785.470819779992
 यूएसडी खर्च: 2500000.0

 User_ID: 683148
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 प्रारंभ: 31-10-2013 14:44
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 अमरीकी डालर खर्च: 500000.0

 User_ID: 689932
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 प्रारंभ: 3-11-2013 21:47
 अंत: 5-11-2013 7:48
 BTC ने खरीदा: 4295.211475280002
 अमरीकी डालर खर्च: 1000000.0

 User_ID: 693122
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 प्रारंभ: 5-11-2013 10:53
 अंत: 5-11-2013 19:23
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 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 694306
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 प्रारंभ: 5-11-2013 21:10
 अंत: 6-11-2013 5:44
 BTC ने खरीदा: 7758.135409959999
 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 695340
 उपयोगकर्ता: 19fa7832-f8ec-4469-abf1-110b357427ba
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 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 697722
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 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

 User_ID: 698233
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 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

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 अमरीकी डालर खर्च: 2,000,000.0

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 यूएसडी खर्च: 2500000.0

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अध्ययन के लेखक का मानना ​​है कि विली बॉट वास्तव में मार्क केर्पेलेस के हैं, जिन्होंने जानबूझकर विनिमय को दिवालियापन में लाया। बेशक, उपरोक्त सभी तथ्य केवल अप्रत्यक्ष सबूत हैं, लेकिन इनमें से बहुत से संयोग हैं। यह स्पष्ट है कि विली की प्रणाली में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति थी। यह विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब एक्सचेंज के सामने के अंत को काट दिए जाने के बाद भी वह व्यापार कर रहा था।



विली के अलावा, एक्सचेंज पर एक और संदिग्ध बॉट था, इसे मार्कस (मार्कस) कहा जाता था। उसके पास एक उच्च उपयोगकर्ता_आईडी संख्या भी है, उसने 8 महीने के लिए यादृच्छिक कीमतों पर बिटकॉइन खरीदे, और विली के काम शुरू करने से 7 घंटे पहले काम करना बंद कर दिया। सभी समय के लिए, मार्कस ने लगभग 300,000 बीटीसी खरीदे।

इस रेखाचित्र के सेट पर मार्कस की अजीब गतिविधि को "सिस्टम में गड़बड़" के रूप में नामित किया गया हैMt.Gox पर गतिविधि के दृश्य के साथ।

इस प्रकार, विशेषाधिकार प्राप्त बॉटस मार्कस और विली ने इस पर एक प्रतिशत खर्च किए बिना, एक जोड़े के लिए लगभग 570,000 बीटीसी खरीदे। पैसे को तीसरे पक्ष के बिटकॉइन वॉलेट में वापस ले लिया गया था, जिसके मालिक, निश्चित रूप से अज्ञात हैं।

Source: https://habr.com/ru/post/In224127/


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